» Mediante los allanmientos llevados acabo, los fiscales encautaron más e un millón de dólares y 760 mil pesos.
PCP
Bávaro, Punta Cana. Las 7 personas implicadas en el lavado de activos del narcotráfico y que fueron arrestadas por la Operación Fm iniciada ayer, se les soliticitará prisión preventiva según el Ministerio Público.
A través de una instancia dirigida a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, el Ministerio Público solicitará la medida de coerción en contra de varias personas iniciando por Juan Gabriel Pérez Tejada, propietario del car wash Único Auto Detailing, el cual fue allanado ayer temprano en Santiago.
La lista de detenidos continúa con Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz. No se especificó los meses que pedirá la Procuraduría General de la República .
Ayer el grupo fue arrestado luego de distintos allanamientos realizados en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ambas instancias del Ministerio Público.
Mediante los allanmientos llevados acabo, los fiscales encautaron más e un millón de dólares y 760 mil pesos.
Además, se incautaron tambien 13 vehículos de alta gama, entre los que se incluyen uno de marca Ferrari y dos Porsche.
De acuerdo a los fiscales, Este caso FM está relacionado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, en agosto de 2020 se les incautó 4.3 millones de dólares traslados al país mediante en bocinas.
Entre 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano trabajaron en este operativo que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
Este operativo, es el segundo contra lavado de activos, que se realiza en la zona de Santiago en este mes, un órgano persecutor del sistema de justicia solicita que el Caso FM se declare de tramitación compleja.
