lavado de activos

Apresan presunto NARCO español en Punta Cana: Ocupan US$11,500, criptobilleteras y colección de relojes y mercedes

“La operación internacional ‘Fast Lap’ dejó 27 detenidos y permitió desarticular parte de una estructura investigada por tráfico de cocaína…

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Ministerio Público acusa formalmente familia que secuestró y extorsionó en La Altagracia

“La acusación detalla una presunta estructura criminal con roles definidos y fines económicos.” LA ALTAGRACIA.…

Desmantelan red familiar que secuestró y extorsionó en La Altagracia

Por: Génesis Lara “Un falso operativo antidrogas terminó revelando una red criminal que secuestró, torturó…

Esposos apresados por secuestro y lavado de activos millonario en Higüey

“La investigación destapó una estructura que operaba con testaferros, violencia extrema y lavado de dinero,…

ADOCCO arremete contra Ángel Hernández por presuntos bienes ocultos

Una querella que sacude los pasillos del poder nacional