En portada: Ignacio Martínez, Antonio Abellán y Borja Morales. Empresarios que representan a Punta Cana Bávaro.
«Agente de Cambio y Remesas Caribe Express, S.A., líder en el sector de divisas y remesas en la República Dominicana, celebró con éxito la «Conferencia Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo» los días 31 de agosto y 1 de septiembre».
EXPERTOS INTERNACIONALES ENFOCADOS EN EL FUTURO
Santo Domingo. La conferencia contó con la participación de expertos como Heidy Duarte y Marie de Lourdes Jiménez, junto a representantes del órgano regulador. Se discutieron temas cruciales como debida diligencia, controles internos y el impacto de las nuevas tecnologías en la detección de actividades sospechosas.
INNOVACIÓN Y CAPACITACIÓN: CLAVES EN LA PREVENCIÓN
Los paneles destacaron la importancia de la capacitación continua para el personal del sector financiero y cómo la tecnología está revolucionando la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
UN LLAMADO A LA ACCIÓN GLOBAL
El evento concluyó con un llamado a la cooperación y la adopción de estándares internacionales para garantizar un sistema financiero más seguro. Carlos Manuel Valenzuela, VP Gerente General de Caribe Express, expresó su satisfacción por el éxito del evento, reafirmando el compromiso de la empresa con la integridad y el cumplimiento normativo.
